成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 5 月 3 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2018 年 5 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号 5 楼第二
会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事、副总经理张伟成先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 12 人 ， 代 表 股 份
1,261,494,691 股，占上市公司总股份的 42.2439％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 1,260,934,791
股，占上市公司总股份的 42.2251％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 559,900 股，占上市公司总
股份的 0.0187％。
4、中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人 ， 代 表 股 份
4,388,297 股，占上市公司总股份的 0.1470％。
通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 3,828,397 股，
占上市公司总股份的 0.1282％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 559,900 股，占上市公司总
股份的 0.0187％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司
聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,261,469,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9980％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 4,363,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4303％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5697％；弃权 0 股。
（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,261,420,191 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9941％；反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 4,313,797 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.3023％；反对 41,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.9343％；弃权 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7634％。
（三）审议通过《2017 年年度报告》全文及摘要。
总表决情况：同意 1,261,453,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9968％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东表决情况：同意 4,347,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0657％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5697％；弃权 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3646％。
（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 1,261,453,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9968％；反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 4,347,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0657％；反对 41,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.9343％；弃权 0 股。
（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 1,261,469,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9980％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 4,363,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4303％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5697％；弃权 0 股。
（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》。
总表决情况：同意 1,261,453,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9968％；反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 4,347,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0657％；反对 41,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.9343％；弃权 0 股。
（七）审议通过《关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案》。
总表决情况：同意 1,261,453,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9968％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东表决情况：同意 4,347,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0657％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5697％；弃权 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3646％。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 1,261,453,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9968％；反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 4,347,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0657％；反对 41,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.9343％；弃权 0 股。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（九）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 1,261,469,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9980％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 4,363,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4303％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5697％；弃权 0 股。
（十）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 1,261,453,691 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9968％；反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 4,347,297 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0657％；反对 41,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.9343％；弃权 0 股。
（十一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 1,261,420,191 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9941％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％；弃权 49,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东表决情况：同意 4,313,797 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.3023％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5697％；弃权 49,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1280％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：李小蕾、曾露
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 3 日
