东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年8月21日以书面和电子邮件等形式发出通知,并于2018年8月28日以通讯表决方式召开。
2、会议应到监事3人,实到监事3人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
议案一:《关于改聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。议案二:《关于修改公司章程的议案》表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。议案三:《关于<公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会对公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真、严格的审核,认为:报告期内,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
议案四:《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》经监事会审核认为:董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2018年8月30日