中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司2015年第一期员工持股计划存续期继续
展期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第九次会议审议通过了《关于公司 2015 年第一期员工持股计划存续期继续展
期的议案》，现将公司 2015 年第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于 2015 年 8 月 20 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《公
司 2015 年第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见 2015 年 8 月 21 日在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本员工持股计
划设立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众 23 号集合资
产管理计划的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有
公司股票。
鑫众 23 号资管计划于 2016 年 1 月 5 日收市前通过二级市场买入的方式完成
股票购买，购买均价 18.6995 元/股，购买数量 4,800,216 股，占公司总股本的比
例为 0.4970%，股票锁定期为 2016 年 1 月 6 日至 2017 年 1 月 5 日。2016 年 6
月公司实施 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股，鑫众 23 号资管计划持有公司股份变更为 9,600,432 股，购买均价折合 9.3498
元/股，占公司总股本的比例为 0.4970%。
截止本公告日，公司 2015 年第一期员工持股计划尚未出售股份。
二、公司第一期员工持股计划继续展期情况
根据《公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）》，本公司员工持股计划的
存续期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起算，员工持股计划的存续期届满
前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会
审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司于 2017 年 6 月 16 日召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所
持 2/3 以上份额同意，并提交公司第九届董事会 2017 年第二次会议审议通过了
《关于公司 2015 年第一期员工持股计划展期一年的议案》，同意公司 2015 年第
一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至 2018 年 8 月 20 日。
鉴于延期后的员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心，
公司于 2018 年 6 月 13 日召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额同意，并提交公司第九届董事会 2018 年第九次会议审议通过了《关
于公司 2015 年第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意公司 2015 年
第一期员工持股计划存续期继续展期，延长时间不超过 12 个月，即存续期展期
至 2019 年 8 月 20 日。
三、独立董事意见
经核查，公司 2015 年第一期员工持股计划存续期继续展期，延长时间不超
过 12 个月，即存续期展期至 2019 年 8 月 20 日，该事项不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期继续展期事项已经持有人大
会表决通过，同时经公司第九届董事会 2018 年第九次会议审议通过，上述持有
人大会和董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文
件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意将公司 2015 年第一期员
工持股计划存续期继续展期，延长时间不超过 12 个月，即存续期展期至 2019
年 8 月 20 日。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
