中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届董事会2018年第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018 年第九次会议
的通知，会议于 2018 年 6 月 15 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
5 人，亲自出席 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
受商业项目市场环境变化等综合因素影响，公司募集资金投资项目平潭海天
福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目进度延
期，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，维护公司股东利
益，经审慎考虑，公司决定将原拟投入该项目的募集资金 90,000 万元（不含利
息）中的 9,000 万元用于投资漳州中福新材料有限公司日产 575 立方米超薄型纤
维板项目，27,780 万元用于归还银行贷款，剩余募集资金则继续存放于相应的募
集资金专户中。（具体内容详见 2018 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-066】号公告。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2015 年第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》
基于对公司发展前景的信心，公司将 2015 年第一期员工持股计划存续期继
续展期，延长时间不超过 12 个月，即存续期展期至 2019 年 8 月 20 日。
（具体内容详见 2018 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的【2018-067】号公告。）
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于子公司拟签订国有建设用地使用权出让补充合同的议案》
公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“建材城公司”）
拟与平潭综合实验区环境与国土资源局签订《平潭综合实验区国有建设用地使用
权出让补充合同》，就建材城公司所持 2012G006 号宗地变更土地用途等事项进
行补充约定，将原土地用途变更为居住、商业、酒店办公用地，并补缴土地出让
金人民币 53,663 万元，在 2018 年 7 月 15 日和 2018 年 9 月 13 日前分两期各缴
交 50%，竣工时间由 2015 年 7 月 23 日前调整为 2021 年 1 月 1 日前。
公司全资子公司中福海峡（平潭）置业有限公司（以下简称“中福置业公
司”）拟与平潭综合实验区环境与国土资源局签订《平潭综合实验区国有建设用
地使用权出让补充合同》，就中福置业公司所持 2014G006 号宗地变更土地用途
等事项进行补充约定，将原土地用途变更为居住、商业、商务（办公、不含 S0H0）
用地，并补缴土地出让金人民币 15,728 万元，在 2018 年 7 月 15 日和 2018 年 9
月 13 日前分两期各缴交 50%，开工时间由 2017 年 9 月 11 日前调整为 2019 年 1
月 15 日前，竣工时间由 2019 年 9 月 11 日前调整为 2021 年 1 月 15 日前。
鉴于上述协议签署将有利于公司推动项目的建设实施进度，有利于项目市场
化运营，未来能通过有效管理，力争实现较好的经济效益，公司董事会拟同意前
述子公司签订国有建设用地使用权出让补充合同事项，并授权公司法定代表人或
其授权代表签署相关文件，授权经营管理层具体办理相关事项。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 7 月 2 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
（具体内容详见 2018 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的【2018-068】号公告。）
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
