A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-047
东北电气发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2018年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于修订公司章程的议案》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。
4、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次年度股东大会上就2018年独立董事工作进行了述职汇报。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：副董事长李瑞先生
公司董事长李铁先生由于工作原因无法到场主持会议，根据公司章程的相关规定，由公司副董事长李瑞先生主持本次会议。
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
㈠ 议案投票表决权情况
| 议案 | A股（股） | H股（股） | 合计（股） | |
| 普通决议案 | 《2018年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》；《2018年度利润分配预案》；《2018年度董事会工作报告》；《2018年度监事会工作报告》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
| 特别决议案 | 《关于修订公司章程的议案》；《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 2 | 22 | 24 | 0 | 24 | |
| 代表股份（股） | 84,141,601 | 4,961,804 | 89,103,405 | - | 89,103,405 | |
| 普通 决议案 | 有表决权股份总数（股） | 84,141,601 | 4,961,804 | 89,103,405 | - | 89,103,405 |
| 占此类 有表决权总股份数比例（%） | 9.6341% | 0.5681% | 10.2023% | 0.0000% | 10.2023% | |
| 特别决议案 | 有表决权股份总数（股） | 84,141,601 | 4,961,804 | 89,103,405 | - | 89,103,405 |
| 占此类 有表决权总股份数比例（%） | 9.6341% | 0.5681% | 10.2023% | 0.0000% | 10.2023% | |
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 1 | 22 | 23 | 0 | 23 | |
| 代表股份（股） | 2,646,751 | 4,961,804 | 7,608,555 | - | 7,608,555 | |
| 普通决议案 | 有表决权股份总数（股） | 2,646,751 | 4,961,804 | 7,608,555 | - | 7,608,555 |
| 占此类有表决权 总股份数比例（%） | 0.3031% | 0.5681% | 0.8712% | 0.0000% | 0.8712% | |
| 特殊决议案 | 有表决权股份总数（股） | 2,646,751 | 4,961,804 | 7,608,555 | - | 7,608,555 |
| 占此类有表决权 总股份数比例（%） | 0.3031% | 0.5681% | 0.8712% | 0.0000% | 0.8712% | |
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的海南昌宇律师事务所律师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）委派人员作为点票监察人参加了本次会议。
三、提案审议表决情况
年度股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠ 审议并通过《2018年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 89,103,405 | 88,856,605 | 99.7230% | 246,800 | 0.2770% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 7,608,555 | 7,361,755 | 96.7563% | 246,800 | 3.2437% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 89,103,405 | 88,856,605 | 99.7230% | 246,800 | 0.2770% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈡ 审议并通过《2018年度利润分配预案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 89,103,405 | 88,756,605 | 99.6108% | 346,800 | 0.3892% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 7,608,555 | 7,261,755 | 95.4420% | 346,800 | 4.5580% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 89,103,405 | 88,756,605 | 99.6108% | 346,800 | 0.3892% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈢ 审议并通过《2018年度董事会工作报告》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 89,103,405 | 88,745,705 | 99.5986% | 357,700 | 0.4014% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 7,608,555 | 7,250,855 | 95.2987% | 357,700 | 4.7013% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 89,103,405 | 88,745,705 | 99.5986% | 357,700 | 0.4014% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈣ 审议并通过《2018年度监事会工作报告》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 89,103,405 | 88,745,705 | 99.5986% | 357,700 | 0.4014% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 7,608,555 | 7,250,855 | 95.2987% | 357,700 | 4.7013% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 89,103,405 | 88,745,705 | 99.5986% | 357,700 | 0.4014% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈤ 审议并通过《关于修订公司章程的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 89,103,405 | 88,745,705 | 99.5986% | 357,700 | 0.4014% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 7,608,555 | 7,250,855 | 95.2987% | 357,700 | 4.7013% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 89,103,405 | 88,745,705 | 99.5986% | 357,700 | 0.4014% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成88,745,705股，占出席会议并有表决权股份总数的99.5986%；反对357,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.4014%；弃权0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
㈥ 审议并通过《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 89,103,405 | 88,706,705 | 99.5548% | 396,700 | 0.4452% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 7,608,555 | 7,211,855 | 94.7861% | 396,700 | 5.2139% | 0 | 0.0000% |
| 与会A股股东 | 89,103,405 | 88,706,705 | 99.5548% | 396,700 | 0.4452% | 0 | 0.0000% |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成88,706,705股，占出席会议并有表决权股份总数的99.5548%；反对396,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.4452%；弃权0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
㈠ 律师事务所名称：海南昌宇律师事务所
㈡ 律师姓名：程小平、张永荣
㈢ 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文档
㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；
㈡ 法律意见书；
㈢ 交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司
2019年5月15日