北部湾港股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 3 日召开了
公司 2017 年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第
一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人
的议案》、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于
监事会换届选举及提名监事候选人的议案》、《关于选举董事长的议案》、
《关于选举副董事长的议案》和《关于选举监事会主席的议案》等议案。
现将有关事项公告如下：
一、公司第八届董事会成员：周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、莫
怒、罗明为公司第八届董事会非独立董事；周永生、王运生、林仁聪为
公司第八届董事会独立董事，其中周小溪为公司第八届董事会董事长，
黄葆源为公司第八届董事会副董事长。上述 9 名董事共同组成公司第八
届董事会，任期自 2017 年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满为止，任期三年。
以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
公司《章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司
高级管理人员的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立
董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已
获得独立董事资格证书。
二、公司第八届监事会成员：向红、周卓莉为第八届监事会非职工
代表监事，罗进光为第八届监事会职工代表监事，其中向红为公司第八
届监事会主席。上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期自 2017
年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止，任期三年。
以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
公司《章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。
公司第七届董事会非独立董事邹志卫在换届离任后不再担任公司
董事职务，也不担任公司任何职务；第七届监事会职工代表监事黄志仁
在换届离任后不再担任公司监事职务，也不担任公司任何职务。截至本
公告披露日，邹志卫、黄志仁均未持有公司股份，两人均不存在应当履
行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会、监事会对邹志卫、黄志仁在
任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
