北部湾港股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十八次会议于 2017 年 7 月 7 日 9:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号
港务大厦第 9 层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已
于 2017 年 7 月 4 日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管
理人员。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。董事长
周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立
董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周
小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于与防城港务集团有限公司签订资产转让合同（防城港
渔澫港区第四作业区 401#泊位部分海域使用权）涉及关联交易的议
案》
防城港渔澫港区第四作业区 401#泊位对应部分海域使用权
32.1906 公顷，现为防城港务集团有限公司所有，与防城港渔澫港区
第四作业区 402#、403#泊位对应海域使用权同属国海证 0645002013
号《海域使用权证》划定的海域范围。为进一步解决公司与控股股东
之间的同业竞争并实现该《海域使用权证》更名过户至公司，完善产
权权属，顺利推进重组，公司将与防城港务集团有限公司签订资产转
让合同，向其购买 401#泊位对应的部分海域使用权。
本事项涉及关联交易，关联方为防城港务集团有限公司，公司
独立董事予以了事前认可。
表决情况：关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、邹志卫回避表决。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于变更公司经营范围、注册资本及修改公司章程的议案》
根据海关部门监管要求及公司实际情况，需在公司经营范围中
更详细注明港口危险货物作业的内容，并根据工商部门要求对原有经
营范围叙述进行适当调整。此外，公司于 2017 年 5 月 22 日实施了
2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本
从原 954,045,720 股增至 1,240,259,436 股，现拟对公司总股本及注册
资本进行修订。
现根据上述修订内容更改公司章程，同时提请授权公司经理层
办理变更经营范围及修改公司章程的具体事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。
3、《关于增加聘任董事会证券事务代表的议案》
根据周小溪董事长的提名，同意增加聘任黄清为董事会证券事
务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见刊登于巨潮资讯网的《关于增加聘任董事会证券事
务代表的公告》。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2017 年 7 月 7 日
