证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2017-020
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2017 年 7 月 25 日下午 14：30
网络投票时间：2017 年 7 月 24 日-2017 年 7 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017 年 7 月 25 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2017 年 7 月 24 日下午 15：00 至 2017 年 7 月 25 日下午 15：00。
2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路 5 号）
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占公司有表 占公司有表 占公司有表
人 代表 人 代表 人 代表
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数 股份数 数 股份数 数 股份数
数的比例 数的比例 数的比例
A 股 21 336111573 33.3130% 15 23061201 2.2857% 36 359172774 35.5986%
B 股 100 96731806 9.5874% 2 114382 0.0113% 102 96846188 9.5987%
总体 121 432843379 42.9004% 17 23175583 2.2970% 138 456018962 45.1974%
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过以下议
案。具体表决结果如下：
1、关于吸收合并全资子公司的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 359172774 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 96844688 99.9985 1500 0.0015 0 0.0000
表决汇总 456017462 99.9997 1500 0.0003 0 0.0000
其中：中小股东 109116664 99.9986 1500 0.0014 0 0.0000
表决结果 通过
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、高照
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○一七年七月二十六日
