关于收购新裕公司股权框架协议中涉及提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的来由
本公司于2017年7月4日与英德市新裕有色金属再生资源制品有
限公司（以下简称“新裕公司”）及其股东签订股权转让框架协议，
该协议及相关合同中涉及借款安排，本公司出借人民币6000万元给新
裕公司股东，该笔借款投入到新裕公司，作为新裕公司股东对新裕公
司的新增投入，计入新裕公司资本公积。
根据新裕公司能否按时取得新的《危险废物经营许可证》，本公
司可以选择：让新裕公司股东届时还本付息（年化利率15%），或者以
新裕公司股权抵偿给本公司。（此事项详情已于2017年7月5日公告。）
（二）资金用途
该笔6000万借款用于新裕公司偿还即将到期的债务、惠州中科新
能源研究所李宏斌教授镁铅电池专利技术及相关设备的部分转让款、
新《危险废物经营许可证》相关试产、环评验收等工作的支出及补充
流动资金，从而使其尽快取得五年期《危险废物经营许可证》。
（三）财务资助事项的审批程序
经本公司第九届董事会第二次会议审批，表决情况：五票同意、
零票弃权、零票反对。董事会同意签署股权转让框架协议以及协议项
下的该项借款安排。
本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。
（四）资金来源：公司自有资金，非募集资金。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象为新裕公司股东：
序号 股东名称 持有新裕股权比例 住所 信用情况
1 刘锦新 31.732% 广州市花都区赤坭镇 截止2017年7月6
日，经在“全国
2 刘仲恒 7.556% 广州市花都区新华街 法院失信被执行
3 邓国循 21.156% 广东省英德市白沙镇 人名单信息公布
与查询”平台“中
4 谢伟国 7.556% 广东河源源城区公园路 国执行信息公开
网”以及“信用
5 吴海苗 14.000% 广东省揭西县东园镇
中国”查询，未
广州宝昀璟环境投 广州市越秀区水荫路29
6 18.000% 查到股东“失信
资中心（有限合伙） 号202铺自编B6房
被执行人”情形。
合计 100.000% - -
其中，广州宝昀璟环境投资中心（有限合伙），成立日期为2016
年9月13日，经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；风险投
资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；环境评估。执行事
务合伙人为广州沣道铭投资管理有限公司，其委派代表为吴梅桢。
截止2017年6月30日，广州宝昀璟环境投资中心（有限合伙）资
产总额33,786,336.00元、负债总额0元、净资产33,786,336.00元,
2017年1-6月期间营业收入0元、净利润-12,053.56元（以上财务数据
未经审计），该企业是为专项投资新裕公司而成立的。
2、英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司的情况：
英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司，主要股东及持股比
例详见上表。经营范围：收集、贮存、处理：废铅酸电池HW49，10
万吨/年；含铅废物HW31，含铅为主的有色金属冶炼废物HW48，3.7
万吨/年（《危险废物经营许可证》有效期至2017年5月23日）；再生物
资回收与批发；电池批发、零售。该公司注册资本5000万元、设立时
间为2002年12月24日、住所为广东省英德市东华镇东升工业园。现正
在办理有效期为五年的《危险废物经营许可证》，处于环评验收阶段。
新裕公司及其股东与本公司均不存在关联关系。本公司以往不存
在对以上对象提供财务资助的情况。
三、所采取的风险防范措施
1、新裕公司全体股东同意为该笔借款承担不可撤销的连带担保
责任，新裕公司股东和新裕公司对该笔借款的本息负有共同偿还责
任，新裕公司股东相互之间对合同的担保责任承担无限连带责任。
2、新裕公司股东同意将其持有的全部股份（除邓国循21.156%
外）质押给本公司，现已办妥质押手续。
3、新裕公司股东同意将新裕公司名下的土地、设备等资产全部
抵押给本公司。在签订协议后，立即到政府相关部门办理抵押登记手
续。
4、根据新裕公司股权转让框架协议和借款合同约定，合同签订
后，本公司派出财务人员全面接管新裕公司财务及银行印鉴，负责审
批和监管资金的使用。公司能及时了解新裕公司的运营情况。
四、董事会意见
董事会认为，新裕公司所持有的经营许可资质及行业技术具有
一定的进入壁垒，新裕公司进入再生铅行业较早，在行业内已具一定
的知名度，企业本身具有一定的业务基础和技术实力。公司出借资金,
是以收购新裕公司为目标，新裕公司获得该借款后，可加快取得年处
理 13.7 万吨产能的新《危险废物经营许可证》的试产、环评等验收
工作，使新裕公司步入正常经营轨道，有利于公司快速完成相关股权
的收购，这对公司寻求新产业转型具有重大意义。
本次财务资助，新裕公司现有股东以其持有新裕公司的股权提
供了质押保证、新裕公司以其名下资产提供了抵押保证，并且本公司
派员已按协议约定接管新裕公司财务及银行印鉴，能及时了解新裕公
司资金动向，可有效降低风险。
新裕公司目前净资产约 8538.55 万（未经审计），年处理 13.7
万吨产能的生产线已竣工，现正等待广东省环保厅对新《危险废物经
营许可证》的环评试产验收。从行业前景来看，国家环保政策鼓励危
废处理行业的发展，节能减排、循环经济是国家大力倡导的产业政策，
再生铅将逐渐取代原生铅成为我国铅产量的主要来源是趋势；再生铅
需求端：铅酸蓄电池在电池行业中保持稳定需求量；供给端：环保督
查将改善铅酸蓄电池回收、处理乱象，执法趋严将推动原料合法化供
给；再生铅行业集中度也不断提高：全国淘汰落后、非法产能，存量
企业要向合法化、规模化、正规化发展。随着新裕公司完成新《危险
废物经营许可证》的环评试产验收，新裕公司将会成为广东省内规模
最大的铅酸蓄电池回收和再生铅生产企业，所处区域具备足够的市场
空间。
此外，新裕公司于 2017 年 4 月 28 日与惠州中科新能源研究所
就购买李宏斌教授镁铅电池专利权（专利权证号：
ZL20141072865.3）以及中科新能源科技有限公司镁铅电池实验室
主要实验设备和器材签订了《战略合作框架协议》，也为新裕公司
未来在拓展铅循环产业链产品方面奠定了一定的基础。
综上，公司提供财务资助是基于收购新裕公司股权的考虑，通
过股权质押和资产抵押等措施能有效控制借款风险。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次财务资助事项有助于公司向新产业领域转型,
我们同意此项财务资助；公司对该事项的决策流程合法合规；财务资
助约定了有效的风险控制措施，对违约者的违约惩罚严厉,借款利率
不低于同期银行贷款利率计算，定价公允，未损害上市公司利益和中
小股东权益。
六、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助金额62,790万元（不含本
次借款），累计已收回金额58,540万元，没有逾期未收回的金额。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2017年7月6日
