海马汽车集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017 年 11 月 13 日 14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙忠春董事长
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》
及公司章程等法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 12 人，代表股份 704,610,932
股，占公司总股份的 42.8430%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计 4 人，代表股份 568,167,951
股，占公司总股份的 34.5467%。
2、通过网络投票的股东共计 8 人，代表股份 136,442,981 股，占公
司总股份的 8.2962%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。
议案 1 关于日常关联交易事项的议案（一）
总表决情况：
同意 704,197,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 137,574,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7006％；
反对 413,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2994％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2 关于日常关联交易事项的议案（二）
关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表
决本议案。
总表决情况：
同意 137,574,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7006％；
反对 413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2994％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 137,574,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7006％；
反对 413,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2994％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：谢国华、石峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南圣合律师事务所《关于海马汽车集团股份有限公司 2017 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
海马汽车集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 14 日
