常柴股份有限公司董事会临时会议决议公告
常柴股份有限公司于2019年2月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于2019年2月21日送达各位董事，会议应到8名董事，实到8名，为史新昆、张新、石建春、林田、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了《关于设立全资子公司实施轻型发动机和铸件生产项目的议案》。
董事会同意公司出资3亿元，设立全资子公司实施轻型发动机和铸件生产项目。上述对外投资行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案详细参见同时刊登的《关于对外投资暨拟成立全资子公司的公告》（公告编号：2019-004）。
常柴股份有限公司
董事会
2019年2月26日