海南海药股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，
于 2018 年 4 月 10 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2018 年 4 月 20 日以现场方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议
由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度董事会工
作报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017
年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与
分析”。
公司独立董事蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生向董事会提交了《2017
年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）的述职报告。独立董事将在 2017 年年度股东大会
进行述职。
此议案须提交 2017 年年度股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度总经理工
作报告》
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度报告全
文及摘要的议案》
《2017 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告》同日刊载于巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2017 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年度财务决算报告的议案》
公司 2017 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2017 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年度利润分配的预案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司 2017 年
度 实 现 净 利 润 为 167,532,294.66 元 , 母 公 司 2017 年 末 可 供 分 配 利 润 为
178,255,693.37 元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情
况，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本
1,335,979,264 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 38,614,138 股后的股份
数 1,297,365,126 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体
股东共派发现金红利 129,736,512.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本年不进行资本公积金转增股本。
此议案须提交 2017 年年度股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公
司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，期限
一年，年度决算审计费用将在 110 万元基础上，内部控制审计费用在 60 万元基
础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。
此议案须提交 2017 年年度股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017
年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017
年度内部控制自我评价报告》。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018
年度向金融机构贷款授信额度的议案》
根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及
控股子公司计划 2018 年向各金融机构申请总额度不超过 35 亿元人民币的综合授
信业务，适用期限为自公司 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度
股东大会召开之日止。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额
度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。
此议案须提交 2017 年年度股东大会审议。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有
资金进行委托理财的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于以自有资金进行委托理财的公告》。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度投资者关系管理工作计划的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2018
年度投资者关系管理工作计划》。
十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与台
州市一铭医药化工有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生为审议本次
关联交易的关联董事，回避本议案的表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。
此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参
股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》
董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，
刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限
公司提供担保暨关联交易的公告》。
此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于海药
大健康管理（北京）有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联
交易事项进行追认的议案》
董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，
刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于财务资助暨关联交易追认的公告》。
此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购
重庆亚德科技股份有限公司部分股权的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对外投资的公告》。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司章程的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订公司章程的公告》。
此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》；
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对
可供出售金融资产股份进行处置的议案》；
根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资
产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，提请股东大会授权管理层，对公
司持有的可供出售金融资产金明精机、人民同泰股票择机进行处置。公司将按相
关要求及时做好相关信息披露工作。
本议案有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。本次处置不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。
此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
二十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股
权激励计划未行权股票期权注销的议案》；
作为股票期权激励计划的激励对象，副董事长陈义弘先生、董事王伟先生、
董事白智全先生构成关联董事，对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于股权激励计划未行权股票期权注销
的公告》。
二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2017 年年度股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
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