供销大集集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日 14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 5 月 18
日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：西安市解放路 103 号民生百货 808 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何家福
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,955,358,261 股（公
司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业
集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、
上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等
涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股）。本次会
议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 6,007,828,231
有表决权股份总数（股） 4,955,358,261
放弃表决权股份总数（股） 1,052,469,970
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）
代表股份（股） 4,157,295,234
占公司总股份的比例 69.1980%
占公司有表决权股份总数的比例 83.8949%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人）
代表股份（股） 4,157,077,080
占公司总股份的比例 69.1943%
占公司有表决权股份总数的比例 83.8905%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人)
代表股份（股） 218,154
占公司总股份的比例 0.0036%
占公司有表决权股份总数的比例 0.0044%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）
代表股份（股） 514,026,742
占公司总股份的比例 8.5559%
占公司有表决权股份总数的比例 10.3731%
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案均采用非累积投票。本次会议议案对应本次会议有效表决权股份总
数为 4,157,295,234 股。本次股东大会中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为 514,026,742 股。
本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
占本次会议 占本次会议 占本次会议
同意股数 有效表决权 反对股数 有效表决权 弃权股数 有效表决权
议案名称 表决结果
(股) 股份总数的 (股) 股份总数的 (股) 股份总数的
比例 比例 比例
1.00 2017 年度财务决算报告 4,157,119,780 99.9958% 175,454 0.0042% 0 0.0000% 审议通过
2.00 2017 年度利润分配预案 4,157,119,780 99.9958% 175,454 0.0042% 0 0.0000% 审议通过
3.00 关于续聘信永中和会计
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
师事务所的议案
4.00 关于申请融资授信额度
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
的议案
5.00 关于申请与控股子公司
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
互保额度的议案
6.00 2017 年董事会工作报告 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
7.00 2017 年监事会工作报告 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
8.00 2017 年年度报告和摘要 4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
9.00 关于修改公司章程的议
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
案
10.00 关于修改董事会议事规
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
则的议案
11.00 关于修改监事会议事规
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
则的议案
12.00 关于修改累积投票实施
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
细则的议案
13.00 关于补选董事的议案
4,157,089,780 99.9951% 205,454 0.0049% 0 0.0000% 审议通过
（选举张伟亮为公司董事）
本次股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
议案名称
占本次会议中小 占本次会议中小 占本次会议中小
同意股数 反对股数 弃权股数
股东有效表决权 股东有效表决权 股东有效表决权
(股) (股) (股)
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
1.00 2017 年度财务决算报告 513,851,288 99.9659% 175,454 0.0341% 0 0.0000%
2.00 2017 年度利润分配预案 513,851,288 99.9659% 175,454 0.0341% 0 0.0000%
3.00 关于续聘信永中和会计
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
师事务所的议案
4.00 关于申请融资授信额度
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
的议案
5.00 关于申请与控股子公司
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
互保额度的议案
6.00 2017 年董事会工作报告 513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
7.00 2017 年监事会工作报告 513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
8.00 2017 年年度报告和摘要 513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
9.00 关于修改公司章程的议
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
案
10.00 关于修改董事会议事规
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
则的议案
11.00 关于修改监事会议事规
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
则的议案
12.00 关于修改累积投票实施
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
细则的议案
13.00 关于补选董事的议案
513,821,288 99.9600% 205,454 0.0400% 0 0.0000%
（选举张伟亮为公司董事）
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。其中，第 5、9 项议案均获得出席本
次股东大会的股东或其代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体情况如下：
⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2017 年度财
务决算报告》，2017 年度财务决算报告详见 2018 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑵经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2017 年度利
润分配预案》。2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，
向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），不进行公积金转增股本。
⑶经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于续聘信永
中和会计师事务所的议案》。会议意续聘信永中和会计师事务所，对公司进行会计报
表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并授权
公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。
⑷经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请融资
授信额度的议案》。会议批准公司及控股子公司在金融机构的融资授信额度为 195.96
亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国
内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等
间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相
关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协
议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董
事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起
至 2018 年年度股东大会召开之日止。
⑸经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请与控
股子公司互保额度的议案》。会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间
的互保额度为 153.88 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及
新增互保），其中公司对子公司担保 40.38 亿元，子公司对公司担保 26 亿元，子公司
对子公司担保 87.5 亿元。会议授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签
署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，
不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017 年年度股东大会审议通
过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。详见本公司 2018 年 4 月 28 日
关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号 2018-038）。
⑹经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2017 年董事
会工作报告》。公司 2017 年董事会工作报告详见 2018 年 4 月 28 日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑺经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2017 年监事
会工作报告》。公司 2017 年监事会工作报告详见 2018 年 4 月 28 日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑻经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2017 年年度
报告和摘要》。公司 2017 年年度报告摘要详见本公司 2018 年 4 月 28 日公告(公告编
号 2018-040)，公司 2017 年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑼经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改公司
章程的议案》。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网
址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑽经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改董事
会议事规则的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
（11）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改监
事会议事规则的议案》。修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
（12）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改累
积投票实施细则的议案》。修订后的《关于修改累积投票实施细则的议案》详见中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
（13）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选董
事的议案》。会议选举张伟亮为公司董事。
此外，会议听取了《2017 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：田慧、吕岩
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议
㈡法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十九日
