供销大集集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 2:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 19
日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 18 日
15:00 至 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 3 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长冯国光
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡ 会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,955,358,261 股（公
司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业
集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、
上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等
涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股）。
总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 34 人，代表股份
4,417,031,499 股，占公司总股份的 73.5213%，占公司有表决权股份总数的 89.1365%。
现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 32 人，代表股
份 4,416,804,345 股，占公司总股份的 73.5175%，占公司有表决权股份总数的
89.1319%。
网络出席情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 227,154 股，占公司总股份
的 0.0038％，占公司有表决权股份总数的 0.0046%。
出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）共 10 人，代表股份 381,168,016 股，占公司总股份的 6.3445%
占公司有表决权股份总数的 7.6920%。
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1.总体表决结果
本次会议采用非累积投票。议案 7 涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东
海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动
人回避表决，对应本次会议有表决权股份总数为 1,162,221,798 股；其他议案为非关
联交易，对应本次会议有表决权股份总数为 4,417,031,499 股。
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议 案 名 称
议有表决 反对 议有表决 弃权 议有表决 结果
同意(股)
权股份总 （股） 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
1.审议《2016 年度财务决算报告》 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
2.审议《2016 年度利润分配预案》 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的
4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
议案》
4.审议《关于申请融资授信额度的议案》 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
5.审议《关于申请与控股子公司互保额度的
4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
议案》
6.审议《关于申请发行超短期融资券、短期
4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
融资券和中期票据的议案》
7.审议《关于 2017 年度日常关联交易预计
1,161,994,644 99.980% 227,154 0.020% 0 0.000% 审议通过
的议案》
8.审议《2016 年董事会工作报告》 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
9.审议《2016 年监事会工作报告》 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
10.审议《2016年年度报告和摘要》 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
11.审议《关于修改公司对外担保管理办法
4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
的议案》
12.审议《关于公司符合非公开发行公司债
4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
券条件的议案》
13.逐项审议《关于非公开发行公司债券方
0 审议通过
案的议案》
13.01 发行规模及方式 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.02 发行对象及向公司股东配售的安排 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.03 债券期限 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.04 募集资金用途 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.05 债券利率 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.06 担保事项 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.07 偿债保障措施 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.08 承销方式 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.09 发行债券的挂牌转让安排 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.10 决议的有效期 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
13.11 提请股东大会授权事项 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
14.审议《关于公司符合面向合格投资者公
4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
开发行公司债券条件的议案》
15.逐项审议《关于面向合格投资者公开发
0 审议通过
行公司债券方案的议案》
15.01 发行规模及方式 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
15.02 债券期限 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
15.03 债券利率及确定方式 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
15.04 发行日期 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
15.05 募集资金用途 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
15.06 发行对向及向公司股东配售的安排 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
15.07 上市场所 4,416,804,345 99.995% 227,154 0.005% 0 0.000% 审议通过
15.08 决议有效期 4,416,804,345 99.995% 52,400 0.001% 174,754 0.004% 审议通过
15.09 提请股东大会授权事项 4,416,804,345 99.995% 52,400 0.001% 174,754 0.004% 审议通过
2.中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议 案 名 称 议中小股 议中小股 议中小股
同意 弃权
东有表决 反对（股） 东有表决 东有表决
(股) (股)
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
1.审议《2016 年度财务决算报告》 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
2.审议《2016 年度利润分配预案》 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
3.审议《关于续聘信永中和会计师事务
380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
所的议案》
4.审议《关于申请融资授信额度的议
380,940,862 99.940% 227,154 0 0.000%
案》 0.060%
5.审议《关于申请与控股子公司互保额
380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
度的议案》
6.审议《关于申请发行超短期融资券、
380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
短期融资券和中期票据的议案》
7.审议《关于 2017 年度日常关联交易
380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
预计的议案》
8.审议《2016 年董事会工作报告》 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
9.审议《2016 年监事会工作报告》 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
10.审议《2016年年度报告和摘要》 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
11.审议《关于修改公司对外担保管理
380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
办法的议案》
12.审议《关于公司符合非公开发行公
380,940,862 99.940% 227,154 0 0.000%
司债券条件的议案》 0.060%
13.逐项审议《关于非公开发行公司债
券方案的议案》
13.01 发行规模及方式 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.02 发行对象及向公司股东配售的安
380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
排
13.03 债券期限 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.04 募集资金用途 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.05 债券利率 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.06 担保事项 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.07 偿债保障措施 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.08 承销方式 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.09 发行债券的挂牌转让安排 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.10 决议的有效期 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
13.11 提请股东大会授权事项 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
14.审议《关于公司符合面向合格投资
380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
者公开发行公司债券条件的议案》
15.逐项审议《关于面向合格投资者公
开发行公司债券方案的议案》
15.01 发行规模及方式 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
15.02 债券期限 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
15.03 债券利率及确定方式 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
15.04 发行日期 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
15.05 募集资金用途 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
15.06 发行对向及向公司股东配售的安
380,940,862 99.940% 227,154 0 0.000%
排 0.060%
15.07 上市场所 380,940,862 99.940% 227,154 0.060% 0 0.000%
15.08 决议有效期 380,940,862 99.940% 52,400 0.014% 174,754 0.046%
15.09 提请股东大会授权事项 380,940,862 99.940% 52,400 0.014% 174,754 0.046%
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2016 年度财
务决算报告》，2016 年度财务决算报告详见 2017 年 4 月 29 日中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑵经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2016 年度利
润分配预案》。2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本为基数，
向全体股东每 10 股派现金 0.22 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。
⑶经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于续聘信永
中和会计师事务所的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所，对公司进行会计
报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并授
权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。
⑷经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请融资
授信额度的议案》。会议批准公司及公司控股子公司在金融机构的融资授信额度为人
民币 195.01 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用
证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固
定资产融资等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理
具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银
行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不
再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过
本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。
⑸经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请与控
股子公司互保额度的议案》。会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间
2017 年度的互保额度为 152.20 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或
者续保及新增互保），其中公司对子公司担保 27.88 亿元，子公司对公司担保 21.60
亿元，子公司对子公司担保 102.72 亿元，并授权供销大集及供销大集各控股子公司
法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大
会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年年度股东大会审
议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。详见本公司 2017 年 5 月 9
日关于申请与控股子公司互保额度的补充公告(公告编号 2017-042）。
⑹经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请发行
超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》。会议批准供销大集及供销大集控股
子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中
期票据。详见本公司 2017 年 5 月 2 日关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中
期票据的公告(公告编号 2017-033)。
⑺经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于 2017 年
度日常关联交易预计的议案》。详见本公司 2017 年 5 月 15 日关于 2017 年度日常关联
交易预计的补充公告(公告编号 2017-044)。
⑻经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2016 年董事
会工作报告》。公司 2016 年董事会工作报告详见 2017 年 4 月 29 日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑼经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2016 年监事
会工作报告》。公司 2016 年监事会工资报告详见 2017 年 4 月 29 日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
⑽经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2016 年年度
报告和摘要》。公司 2016 年度报告全文详见 2017 年 4 月 29 日中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)、2016 年年度报告摘要(公告编
号 2017-037)。
(11)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改公司
对外担保管理办法的议案》。修改生效的公司对外担保管理办法全文详见今日中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
（12）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于公司符
合非公开发行公司债券条件的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与
交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，公司对照非公开发行公司债券的资格和条件，经认真逐项自查，
认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，不是失
信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，具备非公开发行公司债券的条件。
（13）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于非公开
发行公司债券方案的议案》。会议逐项审议并通过了本次非公开发行公司债券的具体
方案。详见本公司 2017 年 4 月 29 日第八届董事会第二十九次会议决议公告(公告编
号 2017-037)。关于非公开发行公司债券预案详见 2017 年 4 月 29 日中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
（14）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于公司符
合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照面向
合格投资者公开发行公司债券的条件，经认真逐项自查，认为公司符合相应法律、法
规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的相关规定，不是失信责任主
体、不是重大税收违法案件当事人，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
（15）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于面向合
格投资者公开发行公司债券方案的议案》。会议逐项审议并通过了本次面向合格投资
者公开发行公司债券的具体方案。详见本公司 2017 年 4 月 29 日第八届董事会第二十
九次会议决议公告(公告编号 2017-037)。关于向合格投资者公开发行公司债券预案
详 见 2017 年 5 月 2 日 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 ( 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕延峰 张晔
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十日
