陕西烽火电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2019年4月25日发出通知，2019年4月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员及法律顾问列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过《关于选举董事长的议案》；
选举唐大楷为董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；
1）战略委员会
主任委员：唐大楷
委员：杨秀云、张俊瑞、宋涛、李培峰
2）审计委员会
主任委员：张俊瑞
委员：茹少峰、赵兰平
3）薪酬与考核委员会
主任委员：杨秀云
委员：张俊瑞、谭跃成
4）提名委员会
主任委员：茹少峰
委员：唐大楷、杨秀云
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计监察部门负责
人、证券事务代表的议案》；
根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任赵冬为董事会
秘书，聘任吕欣为审计监察部门负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。
表决情况：
聘任李培峰为总经理同意9票，反对0票，弃权0票。聘任赵冬为董事会秘书同意9票，反对0票，弃权0票。聘任吕欣为审计监察部门负责人同意9票，反对0票，弃权0票。聘任杨婷婷为证券事务代表同意9票，反对0票，弃权0票。
4、通过了《关于聘任副总经理的事项》；
根据总经理提名，决定聘任赵兰平、谢谢、刘宏伟、刘俊为副总经理。
表决情况：
聘任赵兰平为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任谢谢为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任刘宏伟为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任刘俊为副总经理
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
简历附后
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会二〇一九年五月十四日