烽火电子：关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

股票简称：烽火电子           股票代码：000561           公告编号：2018--019
                         陕西烽火电子股份有限公司
               关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，公司董
事会于 2018 年 2 月 7 日指定董事、副总经理赵兰平先生代行董事会秘书职责，至今
已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期
间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自本公告披露之日起，由公司董事长唐大楷先生代行董事会秘书职责，直至公
司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    特此公告
                                       陕西烽火电子股份有限公司
                                             董    事    会
                                          二○一八年五月九日