万向钱潮：第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告

股票简称：万向钱潮      股票代码：000559        编号：2018－020
                  万向钱潮股份有限公司
   第八届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018 年第四次临时会议通
知于 2018 年 6 月 8 日以书面形式发出，会议于 2018 年 6 月 12 日以
通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
会议由公司董事长管大源主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于授权管理层
参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司股权的议案》（具体详见关于
授权管理层参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司股权的公告）。
    特此公告。
                                    万向钱潮股份有限公司
                                        董   事      会
                                    二〇一八年六月十三日