股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2017—063 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以书面形式发出,会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决方 式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由 董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案: 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年第三 季度报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让下 属公司十堰巨迪股权的议案》。(具体详见《关于转让下属公司股权 的公告》) 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股 子公司舍勒公司进行解散清算的议案》。(具体详见《关于控股子公司 解散清算的公告》) 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二〇一七年十月二十日
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公告日期:2017-10-20 |
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附件:公告原文 |
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