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万向钱潮:第八届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-20
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559      编号:2017—063
                  万向钱潮股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年
10 月 9 日以书面形式发出,会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决方
式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由
董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年第三
季度报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让下
属公司十堰巨迪股权的议案》。(具体详见《关于转让下属公司股权
的公告》)
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股
子公司舍勒公司进行解散清算的议案》。(具体详见《关于控股子公司
解散清算的公告》)
    特此公告。
                                   万向钱潮股份有限公司
                                       董   事   会
                                   二〇一七年十月二十日

  附件:公告原文
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