莱茵达体育发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2018 年第
一次临时股东大会于 2018 年 1 月 11 日下午 14：50 在公司会议室以现场及网络投
票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 13 人，代表股份总数为
694,917,830 股，占公司总股本的 53.9020%；其中：出席现场会议并投票的股东及
授权代表 3 人，代表股份数为 694,749,130 股，占公司总股本的 53.8889%；参加
网络投票的社会公众股股东人数 10 人，代表股份数为 168,700 股，占公司总股本
的 0.0131%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司 5%
以下股份的股东及股东授权代表）共计 11 人，代表股份数为 617,650 股，占公司
总股本的 0.0479%。
会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监
事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、提案审议表决情况
1、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：
694,757,280 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.9769%；
152,150 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 0.0219%；
8,400 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
0.0012%；
其中，中小投资者的表决情况：同意 457,100 股，占参会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 74.0063%；反对 152,150 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 24.6337%；弃权 8,400 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.3600%。
2、表决通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》；
表决结果：
694,757,280 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.9769%；
152,150 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 0.0219%；
8,400 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
0.0012%；
其中，中小投资者的表决情况：同意 457,100 股，占参会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 74.0063%；反对 152,150 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 24.6337%；弃权 8,400 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.3600%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、王淳莹律师现场见证并出具了法律
意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
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