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靖远煤电:第九届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-06-22

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2019年6月21日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2019年6月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、 会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1、关于对外捐赠脱贫攻坚帮扶资金、物资的议案。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对外捐赠脱贫攻坚帮扶资金、物资的的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2019年6月22日


  附件:公告原文
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