证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A35
创元科技股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月17日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了关于预计2019年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘春奇先生回避了表决。
公司全体独立董事对此发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于预计2019年度日常关联交易的公告”（公告编号：ls2018-A36）。
三、备查文件第九届董事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会2018年12月20日