股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A34
创元科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2018年11月20日（星期二）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月19日下午15:00至2018年11月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会5、主持人： 刘春奇 董事长符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共40人，代表股份156,445,971股，占公司有表决权总股份的39.1036%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份154,302,844股，占公司有表决权股份总数的38.5680%；通过网络投票的股东共36人，代表股份2,143,127股，占公司有表决权总股份的0.5357%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。江苏竹辉律师
事务所李国兴律师和吴飞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案：
（一）《关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案》。总表决情况：
同意154,306,644股，占出席会议所有股东所持股份的98.6325%；反对1,681,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0746%；弃权458,227股（其中，因未投票默认弃权291,927股），占出席会议所有股东所持股份的0.2929%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,181,590股，占出席会议中小股东所持股份的83.9401%；反对1,681,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.6200%；弃权458,227股（其中，因未投票默认弃权291,927股），占出席会议中小股东所持股份的3.4399%。
表决结果：通过。
（二）《关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案》。总表决情况：
同意154,306,644股，占出席会议所有股东所持股份的98.6325%；反对1,681,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0467%；弃权458,227股（其中，因未投票默认弃权291,927股），占出席会议所有股东所持股份的0.2929%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,181,590股，占出席会议中小股东所持股份的83.9401%；反对1,681,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.6200%；弃权458,227股（其中，因未投票默认弃权291,927股），占出席会议中小股东所持股份的3.4399%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所2、律师姓名：李国兴、吴飞律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年11月21日