股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2018-A34
创元科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1、现场会议召开时间:2018年11月20日(星期二)14:30网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月19日下午15:00至2018年11月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
3、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人: 创元科技股份有限公司董事会5、主持人: 刘春奇 董事长符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共40人,代表股份156,445,971股,占公司有表决权总股份的39.1036%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份154,302,844股,占公司有表决权股份总数的38.5680%;通过网络投票的股东共36人,代表股份2,143,127股,占公司有表决权总股份的0.5357%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。江苏竹辉律师
事务所李国兴律师和吴飞律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况会议以记名投票表决方式,经逐项审议,以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案:
(一)《关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案》。总表决情况:
同意154,306,644股,占出席会议所有股东所持股份的98.6325%;反对1,681,100股,占出席会议所有股东所持股份的1.0746%;弃权458,227股(其中,因未投票默认弃权291,927股),占出席会议所有股东所持股份的0.2929%。
其中,中小股东总表决情况:
同意11,181,590股,占出席会议中小股东所持股份的83.9401%;反对1,681,100股,占出席会议中小股东所持股份的12.6200%;弃权458,227股(其中,因未投票默认弃权291,927股),占出席会议中小股东所持股份的3.4399%。
表决结果:通过。
(二)《关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案》。总表决情况:
同意154,306,644股,占出席会议所有股东所持股份的98.6325%;反对1,681,100股,占出席会议所有股东所持股份的1.0467%;弃权458,227股(其中,因未投票默认弃权291,927股),占出席会议所有股东所持股份的0.2929%。
其中,中小股东总表决情况:
同意11,181,590股,占出席会议中小股东所持股份的83.9401%;反对1,681,100股,占出席会议中小股东所持股份的12.6200%;弃权458,227股(其中,因未投票默认弃权291,927股),占出席会议中小股东所持股份的3.4399%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所2、律师姓名:李国兴、吴飞律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议;
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年11月21日