湖南投资集团股份有限公司2018年度第5次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2018年度第5次董事会会议通知于2018年10月15日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2018年10月25日以传签方式召开。3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4.公司监事及高级管理人员列席了本次会议。5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1.《公司2018年第三季度报告(全文及正文)》；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。《公司2018年第三季度报告（全文及正文）》[公告编号：2018-022、2018-023]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2.《公司关于会计政策变更的议案》；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于会计政策变更的公告》[公告编号：2018-025]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司董事会2018年10月27日