湖南投资集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2018 年 5 月 15 日下午 2:00
网络投票时间为：2018 年 5 月 14 日—5 月 15 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5
月 14 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 3:00 期间的任意时
间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的
表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股本的比例
现场会议投票 20 151,827,240 30.4131%
网络投票 6 38,100 0.0076%
现场和网络投票合计 26 151,865,340 30.4208%
5%以下的中小股东及股东授权 25 543,200 0.1088%
代理人
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2017年年度报告（全文及摘要）》；
（1）表决情况
持有和代表股 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全体
151,865,340 151,865,340 100 0 0 0
股东
5%以下股
543,200 543,200 100 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
（1）表决情况
持有和代表股 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全体
151,865,340 151,865,340 100 0 0 0 0
股东
5%以下股
543,200 543,200 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
3.审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
（1）表决情况
持有和代表股 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全体
151,865,340 151,865,340 100 0 0 0 0
股东
5%以下股
543,200 543,200 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
（1）表决情况
持有和代表股 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全体
151,865,340 151,865,340 100 0 0 0 0
股东
5%以下股
543,200 543,200 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
5.审议通过了《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转
增股本预案》；
（1）表决情况
持有和代表股 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全体
151,865,340 151,865,340 100 0 0 0 0
股东
5%以下股
543,200 543,200 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（1）表决情况
持有和代表股 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全体
151,865,340 151,865,340 100 0 0 0 0
股东
5%以下股
543,200 543,200 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：闾鹏、黄伟
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所闾鹏律师、黄伟律师认
为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关
事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的
《湖南投资集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 16 日
