航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次（临时）会议于2019年2月28日以通讯方式召开，会议通知于2019年2月25日以书面或通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常经营需要，预计 2019年度日常关联交易预计总额为113,100万元，其中采购原材料29,600万元，销售产品、商品56,800万元，提供劳务15,600万元，接受劳务11,100万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会2019年2月28日