证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－071
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年12月27以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年11月28日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案：
一、关于续聘财务和内控审计机构的议案为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用分别为90万元人民币、38万元人民币。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》以及《金浦钛业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定了公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》、《金浦钛业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案公司董事会拟于2018年12月24日（星期一）上午10：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日