中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2018年12月24日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2018年12月26日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与董事7人，实际参与董事7
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于签署王新庄污水处理厂回购事项相关协议的
议案》
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
2、通过《关于与知和环保科技有限公司成立合资公司的议
案》
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日