中原环保股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年8月13日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。
2、表决时间:2018年8月23日
3、会议方式:通讯方式4、出席会议情况:会议应参与董事 7人,实际参与董事7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况1、通过《中原环保股份有限公司2018年半年度报告全文及
摘要》;
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
2、通过《关于会计政策变更的议案》;
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
3、通过《关于对公司机构设置进行部分调整的议案》。
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日