天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次
会议于 2018 年 6 月 19 日发出通知，并于 2018 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的议案》
同意公司由全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司投资设立“上海鲁能广宇
置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的公告》（公告编号：2018-050）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
二、审议通过《关于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）
投资设立项目公司的议案》
同意鲁能集团有限公司、山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘
富”）、珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东方昇岳”）及深圳
东方藏山资产管理有限公司签署《投资合作协议》，由公司全资子公司鲁能亘富
与东方昇岳共同投资设立杭州千岛湖全域旅游有限公司（暂定名，以工商登记核
准的名称为准，以下简称“项目公司”），在杭州千岛湖区域进行项目拓展。项目
公司注册资本设定为人民币 150,000 万元，东方昇岳以自有货币资金出资 76,500
万元，占注册资本的 51%；鲁能亘富以自有货币资金参股出资 73,500 万元，占
注册资本的 49%。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）投资设立项目公司的公
告》（公告编号：2018-051）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 21 日
