华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第六十二次会议决议公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议通知于2019年5月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年5月13日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中林俊先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》。
具体内容详见公司同日披露的2019-057号公告。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的2019-058号公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年5月13日