珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年7月3日以通讯方式召开。会议通知已于6月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
本议案所涉交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于注销珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于注销珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年7月5日