珠海华金资本股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规
以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，
作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，
对有关事项发表独立意见如下：
一、对选举董事长、副董事长以及聘任高级管理人员的独立意见
经对李光宁先生、谢伟先生、王利民先生、郭瑾女士、高小军先生、叶宁先
生、睢静女士、谢耘先生、谢浩先生、郭晓夏女士的履历等材料进行审阅，未发
现其中有《公司法》规定不得担任公司董事长、副董事长及高级管理人员的情形，
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦不属于最高人民
法院网公布的“失信被执行人”。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事
长、副董事长、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公
司法》、公司《章程》的有关规定。经了解，上述人员具备相关专业知识和组织协
调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选
举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规及公司《章
程》的规定，我们对本次选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员相关议案无
异议。
二、关于部分资产报废处理的独立意见
本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废处理，符合《企业
会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实
际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法
合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
（本页无正文，为公司第九届董事会第一次会议独立董事关于相关事项的独
立意见签署页）
独立董事签名：
郑丽惠 黎文靖
王怀兵 安寿辉
2017 年 12 月 27 日
