力合股份有限公司
第八届董事会第三十次七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十七次
会议于 2016 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 12 月 1 日以电子邮件和书
面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司
法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分
了解。
二、董事会审议通过了《关于下属子公司内部借款展期的议案》
2015 年 11 月 13 日, 公司董事会八届十八次会议审议同意公司下属控股子公司
珠海力合环保有限公司（以下简称“力合环保”）向其控股子公司北京中拓百川投资
有限公司（以下简称“北京中拓”）提供额度不超过 2,345 万元的资金借款，用途为：
支付东营市西城城北污水处理厂工程相关土建安装和设备等款项，借款期限一年，上
述 2,345 万元借款于 2016 年 12 月 6 日期满。
北京中拓因生产经营需要，公司为支持其发展，董事会同意公司下属控股子公司
力合环保将上述 2,345 万元借款到期后展期一年（自 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12
月 6 日止）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2016 年 12 月 8 日
