力合股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 5 月 18 日以电子邮件和书
面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司
法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分
了解。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案》
为进一步提高资产管理规模和业务收入，提升竞争力。本公司下属控股公司珠海
华金瑞信基金管理有限公司（以下简称“华金瑞信”）与珠海横琴新区铧创汇金资产
投资管理有限公司（以下简称“铧创汇金”）拟共同出资设立珠海汇通丰盈投资基金
合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准），本次基金目标认缴出资总
额 20.01 亿元（具体规模以实际到位资金为准）。华金瑞信作为普通合伙人认缴出资
100 万元，铧创汇金为有限合伙人认缴出资 20 亿元，投资方向为优质不动产基金。所
有合伙人之出资方式均为货币认缴出资。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《力合股份有限公司关于出资参与设立
珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
因本议案涉及关联交易，关联董事叶宁先生回避表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见，独立董事景旭、郑丽惠、张文京、
邱创斌认为：
公司关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）的关联交易
事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同
意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事叶宁已按规定回避表决，董事会
表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十八
次会议关于上述事项作出的决议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
