力合股份有限公司
2015年度股东大会
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B
栋 5 楼本公司会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、召开时间
现场会议召开时间为：2016年4月22日(星期五)下午14：00起。
网络投票时间为：2016年4月21日—2016年4月22日,其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午9：30－11：30，下午
13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年
4月21日下午15：00—2016年4月22日下午15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事总裁郭瑾女士
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 8 人，代表股份数
175,509,849 股，占公司总股数的 50.9155％（其中，持股 5%以下中小投资者
代表股份数 111,000 股，占公司总股数的 0.0322%）,具体如下：
（ 1） 亲 自 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 5 人 ， 代 表 股 份 数
175,398,849 股，占公司总股数的 50.8833％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券
交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 3 人，代表股份数 111,000 股，占
公司总股数的 0.0322％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议
案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》
该项议案同意票数 175,398,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9368%；反对票 111,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0632%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
反对 111,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中 ， 出 席本 次 股 东大 会 持 有公 司 5%以下 股 份 的股 东 表 决情 况 ： 同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于<2015 年度报告全文及摘要>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议
案》
该 项 议 案 同 意 票 数 72,022,568 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8486%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1514%；弃权
票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中 ， 出 席本 次 股 东大 会 持 有公 司 5%以下 股 份 的股 东 表 决情 况 ： 同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联方深圳华
金瑞盈股权投资基金管理有限公司、珠海金控股权投资基金管理有限公司所持表决
权股份合计 103,378,081 股已按规定回避表决。
（八）审议通过了《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及
综合授信提供担保的议案》
该项议案同意票数 72,022,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8486%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1514%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中 ， 出 席本 次 股 东大 会 持 有公 司 5%以下 股 份 的股 东 表 决情 况 ： 同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联方深圳华
金瑞盈股权投资基金管理有限公司、珠海金控股权投资基金管理有限公司所持表决
权股份合计 103,378,081 股已按规定回避表决；且涉及特别决议，已获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
(九）审议通过了《关于公司 2016 年度担保计划的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中 ， 出 席本 次 股 东大 会 持 有公 司 5%以下 股 份 的股 东 表 决情 况 ： 同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(十）审议通过了《关于子公司华冠电子在全国中小企业股份转让系统挂
牌的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东明门律师事务所律师李间转、邱晔出席了本次股东大会会议，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 》及公司《章程》的规定，出席股东 大会
人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议
案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、力合股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、广东明门律师事务所关于力合股份有限公司2015年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2016年4月22日
