大连冷冻机股份有限公司八届四次董事会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年5月9日以书面方式发出。2、本次董事会会议于2019年5月17日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
3、应参加表决的董事人数为7人，实际表决的董事人数为7人。
4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于18大冷EB解除部分国泰君安股票质押的报告
为保持公司金融资产的流动性，提高利用效率，结合公司2018年非公开发行可交换公司债券初始质押股票数量及最新换股情况，公司拟申请解除11,210,008股国泰君安股票质押。
上述议案须经债券持有人会议审议通过。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于公司第八届董事会董事候选人的报告
公司第八届董事会成员因董事辞职出现2名空缺，需进行补选。
同意提名横尾定顕、西本重之为公司第八届董事会董事候选人。公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于召开2019年第二次临时股东大会基本事项的报告
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会2019年5月18日
附：董事候选人简历1、横尾定顕，男，1963年生，1987年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器电化住宅设备机器社空调事业公司中国总裁、松下电器役员、执行役员、松下电器（中国）有限公司董事长。现任松下电器执行役员、中国?东北亚公司副社长、松下电器（中国）有限公司董事长。非失信被执行人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
2、西本重之，男，1967年生，1992年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国?东北亚公司财务中心地域财务统括室室长。非失信被执行人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。