大连冷冻机股份有限公司
七届十七次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2017 年 11 月 28 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2017 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案
经董事会确认，公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解
锁条件已经成就，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权办理2016年
限制性股票第一期解锁事宜。符合2016年限制性股票激励计划第一个
解锁期解锁条件的激励对象共有 113 人，达到解锁条件的限制性股
票数量为5,237,820股，占目前公司股本总数的 0.612%。
本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届
时将另行公告。
公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出
具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报
告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已
回避表决。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案
根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，
公司 2016 年年度权益分派方案实施后，需对回购价格进行调整。
调整后的回购价格 P=（5.62-0.1）÷（1+4/10）=3.942 元/股。
公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已
回避表决。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案
鉴于2016年限制性股票激励计划激励对象刘杰、孟运婵、方诤、
邸军、张广辉共5人已办理离职手续，不再具备激励对象资格，董事
会同意以3.942元/股的价格回购其已授予但尚未解锁的合计578,200
股限制性股票，并办理回购注销手续。
公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出
具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报
告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已
回避表决。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于召开 2017年第三次临时股东大会有关事项的议案
详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案中，议案3尚需公司 2017年第三次临时股东大会审议通
过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2017 年 12 月 9 日
