广东广弘控股股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议时间：2018 年 2 月 5 日下午 15：00
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 4 日—2018 年 2 月 5 日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 2 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为 2018 年 2 月 4 日 15:00 至 2018 年 2 月 5 日 15:00 任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚先生
会议通知及相关文件刊登在 2018 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权股份数
301,556,035 股，占公司股份总额的 51.6549 %。其中，通过现场投票方式出席
的股东 4 人，代表有表决权股份数 301,556,035 股，占公司股份总额的 51.6549%；
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通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司股份总额的 0%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共
3 人，代表有表决权股份数 886,103 股，占公司股份总额的 0.1518 %。
其他人员出席情况：
公司第八届董事会的董事、第八届监事会的监事和高级管理人员，公司第九
届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人、公司邀请的律师以及其他工作
人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议选举本公司第九届董事会非独立董事的议案（本议案子议案采用累积
投票制逐项表决）。
（1）选举蔡飚先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。蔡飚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（2）选举高宏波先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。高宏波先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（3）选举陈子召先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
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表决结果：议案获得通过。陈子召先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（4）选举黄万兴先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。黄万兴先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（5）选举翁世淳先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。翁世淳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（6）选举陈楚盛先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、审议选举本公司第九届董事会独立董事的议案（本议案子议案采用累积投
票制逐项表决）。
（1）选举朱列玉先生为本公司第九届董事会独立董事；
表 决 情 况 ： 同 意 301,501,035 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9818%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 831,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 93.7930%；
表决结果：议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第九届董事会独立董事。
（2）选举罗其安先生为本公司第九届董事会独立董事；
表 决 情 况 ： 同 意 301,501,035 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
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99.9818%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 831,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 93.7930%；
表决结果：议案获得通过。罗其安先生当选为公司第九届董事会独立董事。
（3）选举李胜兰女士为本公司第九届董事会独立董事；
表 决 情 况 ： 同 意 301,666,035 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0365%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 996,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 112.4139%；
表决结果：议案获得通过。李胜兰女士当选为公司第九届董事会独立董事。
3、审议选举本公司第九届监事会监事的议案（本议案子议案采用累积投票
制逐项表决）。
（1）选举林文生先生为本公司第九届监事会监事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。林文生先生当选为公司第九届监事会监事。
（2）选举潘瑞君女士为本公司第九届监事会监事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第九届监事会监事。
（3）选举王振秀女士为本公司第九届监事会监事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
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总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。王振秀女士当选为公司第九届监事会监事。
（4）选举沈蔚涵女士为本公司第九届监事会监事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。沈蔚涵女士当选为公司第九届监事会监事。
（5）选举曾锦炎先生为本公司第九届监事会监事；
表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 886,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
表决结果：议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第九届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：李家伟、张锡海
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次
股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二 O 一八年二月六日
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