广东广弘控股股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年11月24日下午15：00
（2）网络投票时间为：2017 年 11 月 23 日—2017 年 11 月 24 日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2017年11月23日15:00至2017年11月24日15:00
任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚先生
会议通知及相关文件刊登在 2017 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权股份数
301,815,678 股，占上市公司总股份的 51.6993%。其中，通过现场投票方式出席
的股东 2 人，代表有表决权股份数 301,390,135 股，占公司股份总额的 51.6264%；
-1-
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份数 425,543 股，占公司股份总额的
0.0729%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 8 人，代表有表决权股份数 1,145,746 股，占上市公司总股份的
0.1963％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通
过了以下议案：
1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财
务审计机构的议案。
表决情况：同意 301,392,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8597％；
反对 421,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1396％；弃权 2,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 722,203 股，占
出席会议中小股东所持股份的 63.0334％；反对 421,243 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.7658％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2007％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内
部控制审计机构的议案。
表决情况：同意 301,392,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8597％；
反对 421,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1396％；弃权 2,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 722,203 股，占
出席会议中小股东所持股份的 63.0334％；反对 421,243 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.7658％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
-2-
0.2007％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次
股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
-3-
