南京红太阳股份有限公司
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第七届监事会第十五次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8
月 4 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会
第十五次会议的通知》。2017 年 8 月 14 日，公司第七届监事会第
十五次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实
际参加表决监事 5 名，分别为赵富明先生、刘奎涛先生、汪和平先生、
陈志忠先生和夏小云先生。会议的召集和召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2017 年半年度报告》和《公司 2017
年半年度报告摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》等有关规定，公司第七届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原
则对《公司 2017 年半年度报告》和《公司 2017 年半年度报告摘要》
的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：
1、《公司 2017 年半年度报告》和《公司 2017 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、《公司 2017 年半年度报告》和《公司 2017 年半年度报告
摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规
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定，所包含的信息客观、真实的反映了公司 2017 年半年度的财务
状况和经营成果；
3、在《公司 2017 年半年度报告》和《公司 2017 年半年度报
告摘要》的编制过程中，未发现参与半年度报告编制的相关人员有
违反保密规定的行为；
4、公司监事会及其监事保证《公司 2017 年半年度报告》和《公
司 2017 年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司 2017 年半年度报告全文》和《南
京红太阳股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-026）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对《企业
会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12
日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容
进行相应调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范
运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会
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审议；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布
的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据
更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，
没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2017-029）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
特此公告。
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监 事 会
二零一七年八月十五日
