广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出
召开第九届董事会第四次会议的通知，并于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开了
会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没有董事委托他
人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事
总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过公司《关于确定 2018 年银行等机构授信总额度的议案》。（表决
结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
为满足公司生产经营持续发展需要，公司董事会同意公司在总额不超过
180,000 万元（包含公司及控股子公司现有银行等机构授信额度年度内的周转）范
围内办理 2018 年银行等机构授信融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行
等机构授信额度（敞口额度）包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信
用证等各类业务。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。
此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司总经理办公会按
照国家及公司相关规定履行审批程序。
二、逐项审议通过公司《2018 年日常关联交易预计的议案》；
1、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日
用品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌、
符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决，其余 2 位董事表决结果为 2 票同
意，0 票反对，0 票弃权。）
2、审议通过公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际
物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
3、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市奇
宁化工有限公司的日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
4、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡
农化科技有限公司购销原料的日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权。）
5、审议通过子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业
集团有限公司购销原料的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌和符荣武三位关联董事
回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
三、审议通过公司《高级管理人员薪酬管理和绩效考核办法》；（表决结果为 7
票同意，0 票反对，0 票弃权。）
四、审议通过公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。（表决结
果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
决定于 2017 年 12 月 27 日（星期三）在本公司会议室召开 2017 年第一次
临时股东大会。
公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，独立董事意见及第二至四项议案
相关内容详见同日在中国证监会制定网站巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。上述第一、二项议案尚须提交股东大
会审议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年十二月十一日
