广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发
出召开第九届董事会第二次会议的通知，并于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现
场与通讯方式结合召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的
100％，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如
下决议：
1． 审议通过公司《2017 年半年度报告》及其摘要；（表决结果为 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。）
2． 审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的决定》；（表决结果
为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
根据业务发展需要，董事会同意公司撤销采购部的设置，将原采购部的职能全
部转入供应链管理部。
3． 审议通过《关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司向广州市塑
料工业集团有限公司采购原料的关联交易的议案》；（傅勇国、黄兆斌和符荣武三位
关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
4． 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
公司独立董事对第 3、4 项议案发表了独立意见，独立董事意见及上述第 1、3、
4 项议案相关内容详见同日在中国证监会制定网站巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年八月二十六日
