证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并于2019年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于报废处置耀海轮的议案》，详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2019年5月21日