长航凤凰：关于2018年第一次临时股东大会的决议公告

长航凤凰股份有限公司
                        长航凤凰股份有限公司
         关于 2018 年第一次临时股东大会的决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）会议时间
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 4 日下午 14：30。
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 4
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间
为 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 4 日 15:00。
    （2）召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
    （3）召集人：公司董事会
    （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （5）主持人：董事长陈德顺
    （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    2、会议的出席情况
                                                               占公司总股
 股东及股东授权代理人          人数          股份数量
                                                                 本的比例
                                                         长航凤凰股份有限公司
     现场会议投票              2              181,357,574          17.92%
       网络投票                9                  247,896           0.02%
  现场和网络投票合计           11             181,605,470          17.94%
其中：5%以下的中小股东及
                               10                 589,496           0.06%
      股东授权代理人
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于购置两艘 50000 吨级沿海散货船的议案》
  （1）表决情况
          同意                      反对                    弃权
                                                             占出席
                                           占出席本
               占出席本次                                    本次股
                                           次股东大
               股东大会有                                    东大会 有效表决权股
                                           会有效表                     份总数
  股份数量     效表决权股    股份数量               股份数量 有效表
                                           决权股份
               份总数的比                                    决权股
                                           总数的比
               例                                            份总数
                                               例
                                                             的比例
 181,400,374        99.89%      205,096       0.11%            - 0.00% 181,605,470
                                中小股东投票情况
          同意                      反对                弃权
                                                       占出席本
               占出席本次          占出席本次
                                                       次股东大
               股东大会的          股东大会的
                                                       会的中小 有效表决权股
               中小股东有          中小股东有                       份总数
  股份数量                股份数量            股份数量 股东有效
               效表决权股          效表决权股
                                                       表决权股
               份总数的比          份总数的比
                                                       份总数的
                   例                  例
                                                         比例
                                                      长航凤凰股份有限公司
     384,400        65.21%   205,096     34.79%        -     0.00%       589,496
   （2）表决结果：通过
    2、审议通过了《关于应收*ST 重钢账款损失的议案》
   （1）表决情况
         同意                     反对                弃权
                                                       占出席本
               占出席本次          占出席本次
                                                       次股东大 有效表决权股
               股东大会有          股东大会有
                                                       会有效表     份总数
  股份数量     效表决权股 股份数量 效表决权股 股份数量
                                                       决权股份
               份总数的比          份总数的比
                                                       总数的比
               例                      例
                                                           例
 181,495,670       99.94%    109,800      0.06%        0     0.00%   181,605,470
                                中小股东投票情况
         同意                     反对                弃权
                                                       占出席本
               占出席本次          占出席本次
                                                       次股东大
               股东大会的          股东大会的
                                                       会的中小 有效表决权股
               中小股东有          中小股东有                       份总数
  股份数量                股份数量            股份数量 股东有效
               效表决权股          效表决权股
                                                       表决权股
               份总数的比          份总数的比
                                                       份总数的
                   例                  例
                                                         比例
     479,696       81.37%    109,800     18.63%        0     0.00%       589,496
    （2）表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北典恒律师事务所
    2、律师姓名：占建、严琦
    3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序
和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
                                                长航凤凰股份有限公司
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
                                       长航凤凰股份有限公司董事会
                                            2018 年 5 月 5 日