长航凤凰股份有限公司
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关于 2018 年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)会议时间
现场会议召开时间:2018 年 5 月 4 日下午 14:30。
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 4
日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过互联网投票系统投票开始时间
为 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 4 日 15:00。
(2)召开地点:武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
(3)召集人:公司董事会
(4)召开方式:现场表决与网络投票相结合
(5)主持人:董事长陈德顺
(6)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
占公司总股
股东及股东授权代理人 人数 股份数量
本的比例
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现场会议投票 2 181,357,574 17.92%
网络投票 9 247,896 0.02%
现场和网络投票合计 11 181,605,470 17.94%
其中:5%以下的中小股东及
10 589,496 0.06%
股东授权代理人
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的
股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经过投票表决,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于购置两艘 50000 吨级沿海散货船的议案》
(1)表决情况
同意 反对 弃权
占出席
占出席本
占出席本次 本次股
次股东大
股东大会有 东大会 有效表决权股
会有效表 份总数
股份数量 效表决权股 股份数量 股份数量 有效表
决权股份
份总数的比 决权股
总数的比
例 份总数
例
的比例
181,400,374 99.89% 205,096 0.11% - 0.00% 181,605,470
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次
次股东大
股东大会的 股东大会的
会的中小 有效表决权股
中小股东有 中小股东有 份总数
股份数量 股份数量 股份数量 股东有效
效表决权股 效表决权股
表决权股
份总数的比 份总数的比
份总数的
例 例
比例
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384,400 65.21% 205,096 34.79% - 0.00% 589,496
(2)表决结果:通过
2、审议通过了《关于应收*ST 重钢账款损失的议案》
(1)表决情况
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次
次股东大 有效表决权股
股东大会有 股东大会有
会有效表 份总数
股份数量 效表决权股 股份数量 效表决权股 股份数量
决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例 例
例
181,495,670 99.94% 109,800 0.06% 0 0.00% 181,605,470
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次
次股东大
股东大会的 股东大会的
会的中小 有效表决权股
中小股东有 中小股东有 份总数
股份数量 股份数量 股份数量 股东有效
效表决权股 效表决权股
表决权股
份总数的比 份总数的比
份总数的
例 例
比例
479,696 81.37% 109,800 18.63% 0 0.00% 589,496
(2)表决结果:通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北典恒律师事务所
2、律师姓名:占建、严琦
3、结论性意见:公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开,其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格,表决程序
和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定,本
次股东大会决议合法有效。
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四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018 年 5 月 5 日