江苏四环生物股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
特别提示：
● 本次股东大会不存在否决提案的情况。● 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、现场会议时间：2019年5月7日（星期二）下午14:30时。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：江苏省江阴市滨江开发区滨江东路7号。
5、会议主持人：公司董事沈晓军先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数额48,661,242股，占公司总股份数的4.7264%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额48,477,042股，占公司总股份的4.7085%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额184,200股，占公司总股份的0.0179%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
他股东）出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的中小股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数额48,661,242股，占公司总股份数的4.7264%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、审议通过了《公司董事、监事及高管人员2018年度报酬》；
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
6、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案；
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
8、审议通过了聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案;
表决情况：同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股48,644,542股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对股16,700股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师聂梦龙、许玉龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2019年5月7日