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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-125债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月27日（星期四）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日15:00-2018年9月27日15:00的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事王丛玮。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况1、出席的总体情况参与投票的股东（代理人）共12人，代表股份 2,474,397,176股，占公司有
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表决权股份总数的77.7154%。
2、现场会议出席情况现场出席股东大会的股东（代理人）共9人，代表股份2,474,227,276股，占公司有表决权股份总数的77.7100%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东（代理人）共3人，代表股份169,900股，占公司有表决权股份总数的0.0053%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共6人，代表股份3,093,900股，占公司有表决权股份总数的0.0972%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
| 审 议 案 | 投票情况 | 股份数（股） | 赞成股份（股） | 反对股份（股） | 弃权股份（股） | 赞成率（%） |
| 1、《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》 | 全体投票 | 2,474,397,176 | 2,474,357,276 | 39,900 | 0 | 99.9984% |
| 其中：现场投票 | 2,474,227,276 | 2,474,227,276 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 169,900 | 130,000 | 39,900 | 0 | 76.5156% | |
| 中小投资者投票 | 3,093,900 | 3,054,000 | 39,900 | 0 | 98.7104% | |
| 2、《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》 | 全体投票 | 2,474,397,176 | 2,474,357,276 | 39,900 | 0 | 99.9984% |
| 其中：现场投票 | 2,474,227,276 | 2,474,227,276 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 169,900 | 130,000 | 39,900 | 0 | 76.5156% | |
| 中小投资者投票 | 3,093,900 | 3,054,000 | 39,900 | 0 | 98.7104% | |
| 3、《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》 | 全体投票 | 2,474,397,176 | 2,472,247,676 | 2,149,500 | 0 | 99.9131% |
| 其中：现场投票 | 2,474,227,276 | 2,472,117,676 | 2,109,600 | 0 | 99.9147% | |
| 网络投票 | 169,900 | 130,000 | 39,900 | 0 | 76.5156% | |
| 中小投资者投票 | 3,093,900 | 944,400 | 2,149,500 | 0 | 30.5246% |
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| 审 议 案 | 投票情况 | 股份数（股） | 赞成股份（股） | 反对股份（股） | 弃权股份（股） | 赞成率（%） |
| 4、《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》 | 全体投票 | 2,474,397,176 | 2,474,357,276 | 39,900 | 0 | 99.9984% |
| 其中：现场投票 | 2,474,227,276 | 2,474,227,276 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 169,900 | 130,000 | 39,900 | 0 | 76.5156% | |
| 中小投资者投票 | 3,093,900 | 3,054,000 | 39,900 | 0 | 98.7104% | |
| 5、《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》 | 全体投票 | 2,474,397,176 | 2,474,357,276 | 39,900 | 0 | 99.9984% |
| 其中：现场投票 | 2,474,227,276 | 2,474,227,276 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 169,900 | 130,000 | 39,900 | 0 | 76.5156% | |
| 中小投资者投票 | 3,093,900 | 3,054,000 | 39,900 | 0 | 98.7104% |
表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录1、荣安地产股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年九月二十七日