西安国际医学投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年03月18日（星期一）14:45网络投票时间为：2019年03月17日——2019年03月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年03月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年03月17日15:00至2019年03月18日15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：王爱萍副董事长6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共26人，持有公司股份586,496,594股，占公司股份总额的29.7556％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人，代表股份585,398,644股，占公司有表决权股份总数的29.6998％；参加网络投票的股东18人，代表股份1,097,950股，占公司有表决权股份总数
的0.0557％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：
关于为子公司提供担保的议案
议案表决情况：同意582,868,794股，占出席会议所有股东所持表决权99.3814％；反对3,627,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.6186％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意20,555,428股，占出席会议中小投资者所持表决权84.9987％；反对3,627,800股，占出席会议中小投资者所持表决权15.0013％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
2019年03月19日