重庆渝开发股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年2月1日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。2019年2月13日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订办公楼租赁合同暨关联交易的议案》。
董事会同意：为解决公司原租赁的重庆市南岸区铜元局刘家花园96号办公楼面积不足、公司管理体系和生产体系分散办公问题，提升管理效率，本公司租赁控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）所持有的投资大厦25-28层作为本公司办公用房，并签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：
（一）租赁房屋状况、面积和用途
公司租用的办公房屋位于渝中区中山三路128号投资大厦25-28层，租赁建筑面积4685.2㎡，用途为办公用房。
（二）租赁期限
租赁合同期限为5年（含免租期），即从2019年1月1日起至2023年12月31日止。
（三）租金、免租期及其支付
1、免租期：6个月，分摊至前三年，前三年每年免租2个月。
2、租赁单价及金额：租金按35元/㎡?月计算，月租金为163,982.00元，合同总金额为8,855,028.00元，其中：
2019年1月1日-2021年12月31日，每年按10个月计租，年租金为1,639,820.00元；
2022年1月1日-2023年12月31日，每年按12个月计租，年租金为1,967,784.00元。
3、租金按年支付，在当年第一季度结束前付清当年租金。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2019年2月14日