证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司关于延期召开2018年年度股东大会的公告
重要提示：
根据 2018 年年度股东大会筹备情况及相关工作安排，出于谨慎考虑，银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）延期召开 2018 年年度股东大会，现场会议召开日期由2019年5月22日（星期三）延期至2019年6月19日（星期三），拟出席会议的股东（代理人）进行会议登记的时间延至2019年6月17日（星期一）。本次年度股东大会的股权登记日、审议事项等不变。
一、本次股东大会延期前后变化情况
1、原股东大会召开时间：
现场会议时间：2019年5月22日 上午 9点
2、延期后股东大会召开时间：
现场会议时间：2019年6月19日 上午 9点
3、原股东大会拟出席会议的股东（代理人）办理会议登记的日期：2019年5月20日 9：00—17：00
4、延期后股东大会拟出席会议的股东（代理人）办理会议登记的日期：2019年6月17日 9：00—17：00
二、股东大会延期召开的原因
公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，定于2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会（详见公司于2019年4月29日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-015）。
根据本次会议筹备情况及相关工作安排，出于谨慎考虑，公司决定将2018年年度股东大会召开日期延期至2019年6月19日。本次股东大会的延期符合《两网
公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的规定。
三、其他相关说明
除会议召开日期、会议登记时间调整外，公司 2018 年年度股东大会股权登记日、审议事项、会议地点、召开方式等其他事项均保持不变。具体内容详见公司披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-017）。
公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2019年5月14日