银基烯碳新材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：2018年12月19日下午1：00
2、会议召开地点：沈阳市沈河区文萃路 105 号巴厘岛假日酒店 6 楼马尔代夫厅
3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事魏超文先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份99,911,752股，占公司有表决权股份总数的8.65%。
公司部分董事、监事和高管出席本次股东大会，北京大成（沈阳）律师事务所赵银伟律师、赵胜男律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》；
表决情况：同意99,845,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9341％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权65800股，占出席会议
公告编号：临2018-014有效表决权股份总数的0.0659％。表决结果：经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、审议《关于公司及子公司担保事项的议案》。
表决情况：同意99,845,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9341％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权65,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0659％。
表决结果：经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：赵银伟、赵胜男
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2018年12月19日